Риски включения России в «черный» или «серый» список ФАТФ

Группа разработки финансовых мер по борьбе с  отмыванием денег (ФАТФ) проводит регулярный мониторинг стран с  недостатками в  режимах борьбы с  отмыванием денег и  финансированием терроризма (ПОД/ФТ). В  связи с этим ФАТФ формирует 2 списка стран со слабыми мерами в области ПОД/ ФТ, которые публикуются 3 раза в год: «черный» и «серый». В «черный список» включены юрисдикции с серьезными недостатками в области ПОД/ФТ. В «серый список» входят страны с  недостатками в  режимах ПОД/ФТ, которые выражают готовность сотрудничать с ФАТФ для их устранения. В условиях приостановления членства России в  Группе существуют риски включения России в один из этих списков.